涉嫌1MDB洗钱案 美国高盛将被罚款高达20亿美金

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(纽约25日法新电)据报道,美国司法部促请高盛集团就其有份参与涉及一马公司(1MDB)的巨额贪污丑闻作出认罪。

英国《金融时报》周三引述不具名消息人士报道,这项建议可用于高盛与美国或国家当局之间的任何庭外解决方案。

报道说,这将是美国司法部可施予的最严厉惩罚,因为它可能会对该金融业巨头的执照,以及其经营业务的能力造成影响。

根据一名接近有关调查工作的消息人士指出,调查人员提出这样强硬的建议不足为奇,但最终解决方案可能没那么沉重。

司法部未对法新社要求评论即时作出回应。不过,行家表示,高盛可能面对20亿美元(约80亿令吉)的罚款。

美国当局指控大马金融中介刘特佐、高盛前合伙人莱斯纳,以及高盛前银行家黄宗华合谋为一马公司洗钱。

美国官员指出,有逾27亿美元的基金遭挪用,而高盛从2012至2013年之间的3次债券发行中,赚取了6亿美元的发行费用及收入。

莱斯纳已对此承认有罪,但刘特佐及黄宗华否认有关指控。

图与2前雇员切割关系

至于高盛集团则一直试图与其2名前雇员切割关系。

询及该认罪建议的问题,一名银行发言人告诉法新社:“我们不认为这样的罚款在案件事实或法律上有所依据,特别是因为高层管理对于莱斯纳及其同伙的犯罪活动并不知情,而且他们也作出特别的努力隐瞒他们参与该非法计划之事,避免受到公司管理层、条规及法律职能对付。”

文章来源 : 星洲日报 2019-04-25
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